Obavještenje o sazivanju Skupštine dioničara

Nadzorni odbor Tvornice cementa Kakanj dioničko društvo, Kakanj, objavljuje

O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju Skupštine dioničara Tvornice cementa Kakanj,
dioničko društvo Kakanj

1. Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine Federacije BiH", broj: 29/03, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i člana 58., 60. i 66.. Statuta Tvornice cementa Kakanj d.d Kakanj, Nadzorni odbor, donio je Odluku o sazivanju Skupštine dioničara.
2. Skupština dioničara Tvornice cementa Kakanj d.d Kakanj saziva se za 26.06.2013. godine.
   Skupština će se održati u Tvornici cementa Kakanj, (Sala za sjednice), ul. Selima ef. Merdanovića br. 146.
   Skupština počinje sa radom u 8.30 sati.
3. Za Skupštinu se predlaže slijedeći Dnevni red:
   1. Izbor Predsjednika i radnih tijela Skupštine:
      1. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
   2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2012.godinu sa Izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
   3. Odluka o raspodjeli dobiti
   4. Odluka o investicijama u proizvodnju za periodu 2014-2018
   5. Odluka o razrješenju Vanjskog revizora
   6. Odluka o imenovanju Vanjskog revizora
4. Skupštinom, do izbora Predsjednika Skupštine-koji će se izabrati većinom glasova između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.
   Nadzorni odbor je donio Odluku o imenovanju Odbora za glasanje, u sastavu: Olovčić Samir - predsjednik, Kulović Izmira - član i Đokić Ajla - član.
5. Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazi 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.
   
   Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.
   
   Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji moraju imati pismeno ovlaštenje za zastupanje, potpisano lično od strane dioničara – fizičkog lica, odnosno lica ovlaštenog za zastupanje dioničara – pravnog lica, a koji su se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine, u roku utvrđenom Statutom, najkasnije tri dana, prije dana određenog za održavanje Skupštine.
   
   Prijava se podnosi u pismenom obliku, a uz prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave za identifikaciju (lična karta ili pasoš) podnosioca prijave.
   
   Skupština Društva odlučuje većinom glasova zastupljenih dionica s pravom glasa, izuzev o pitanjima iz člana 246. tačka 8., 9. i 16. Zakona o privrednim Društvima okojima se odlučuje dvotrećinskom većinom. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju donijeće se u skladu sa članom 262 Zakona o privrednim Društvima.
   
   Podnosiocu uredne prijave, ovlaštena osoba će izdati potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, koja je obavezna isprava za utvrđivanje ovlaštenog prisustva i zastupljenosti dioničara na Skupštini, te je dioničar ili punomoćnik dioničara dužan potvrdu, uz predočenje isprave za identifikaciju, predati ovlaštenoj osobi u prostorijama određenim za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.
   
   Uvid u materijale za Skupštinu, dioničar ima pravo od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Dioničkog društva. Uvid u materijale može se izvršiti neposredno u sjedištu Tvornice cementa Kakanj d.d Kakanj, ul. Selim ef. Merdanovića br. 146.
   
   Dodatna obavještenja, kao i sve informacije vezane za održavanje Skupštine, mogu se dobiti na telefon (032) 557 - 538, u vremenu od 12,00 – 15,00 sati, a kontakt osoba je Kovačević Sead, Sekretar Društva.

NADZORNI ODBOR